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*ST安凯2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-16 19:58    来源媒体:同花顺

*ST安凯(000868)(000868)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年是是公司发展历程中极不平凡的一年。在汽车产业大变革的环境下,面对复杂形势,公司坚定信心,直面挑战,聚焦提质增效、突破发展的总目标,坚持效益优先,坚持创新驱动,深化自我变革,狠抓风险防控,各项工作协同推进,基本完成了年度任务目标。主要经营指标:2019年,公司实现销量5692台,同比下降22.42%;6米以上客车市场占有率3.31%,位居行业第10位;全年实现营业收入337,587.04万元,同比增长7.28%,归属于母公司净利润3,362.06万元,实现扭亏为盈。2019年公司主要开展了以下工作:一、着力营销力提升,营销体系取得新进展。聚焦营销力提升,从大区建制资源整合、后勤部门精简等多方面进行优化。对标标杆企业优化完善销售业务提成及激励政策,持续激发组织活力。订单质量明显改善,抢抓订单坚持“量”“质”并重,严守价格底线、严格整车售价审核,为公司盈利做出重要贡献。国补申报工作高质量推进,全年实现国补资金到账12.29亿元,有效缓解了资金压力。应收账款指标超额完成,成立公司级催收清欠项目组,通过法务诉讼、专人专职催收、分管领导挂责督促等手段,系统全力催收。深耕国际战略市场,整合资源精准营销,积极抢抓“一带一路”政策机遇,全年实现销量1,418台,同比增长17.29%。积极优化配件实施流程,提升配件包装标准,搭建重点市场备件储备机制。二、坚持正向研发,技术创新能力迈出新步伐。新产品开发稳步推进。全年新产品开发计划完成8项。承担的科技部国家重点研发计划顺利完成阶段性目标;承担的安徽省智能驾驶公交项目完成样车及初始功能验证、12米宽温域长寿命燃料电池公交客车项目完成样车及可靠性验证;完成8.5米和10.5米氢燃料客车开发,打造出安徽首条氢燃料公交示范线运营车辆;新一代宝斯通开发项目完成样车试制;E9全新平台高端公交客车项目全面启动;完成A8公路车、8米及10.5米纯电动公交车、12米纯电动双层客车平台迭代升级。产品力提升有序有力。坚持问题导向、标杆导向,着力于“补短板、强基础”,围绕8款主力车型,实施完成了产品力提升计划165项。科技创新有成果。全年获得授权专利162项,其中发明专利20项,获得国家知识产权优势企业称号;参与修订国家、行业标准制3项;三、强化体系建设,产品实物质量进一步巩固。强化绩效导向,工效挂钩,严格实施质量绩效评价,推进了年度关键质量绩效业绩指标较好地完成。全年法规一致性符合率100%;新车90天内百台故障数同比下降22.86%;零公里百台故障数同比下降41%;零公里百台抛锚数同比下降81%。各项质量管控措施有力,产品实物质量表现进步明显。体系内审工作进一步强化,建立月度跟踪考评机制,全年开展了质量制度专项内审、过程审核、军品专项审核、3C一致性检查等。公司顺利通过了军品装备承制单位资格审查、3C强制性工厂检查、ISO9001与IATF16949等第三方认证审查,质量体系保证能力获评审专家一致认可,质量体系有效运行。四、全面降本降耗,利润贡献得到良好实现。贯彻全面预算管理不动摇。坚持底线思维,严格落实全面预算管理,秉承“有预算紧开支、超预算难开支、无预算不开支”总体管控思路,强化过程管控。全年可控性费用得到有效控制。增收节支特别举措取得阶段性成果。客车三厂撤销、完成扬州江淮宏运客车有限公司100%股权转让,产能得到合理优化。五、深化生产管理,制造能力进一步增强。生产管理基础工作得到夯实。严格合同评审、做好物料预应,最大限度的提高了按期交货率。强化工装设备保障,积极推进班组建设,深化5S现场管理水平,生产基础管理能力得到较大提升。EHS工作扎实推进。全年EHS形势总体平稳,按照年度EHS工作计划,开展了安全生产月、消防安全月、交通安全月、夏季“四防”、冬季“四防”等专项EHS工作,积极查找隐患,按期整改。六、重视管理细节,规范化管理水平显著提升。完善制度建设,强化制度执行力。基于质量、环境、职业健康安全、能源、两化融合等五大认证体系要求,严格过程检查,各项管理工作标准化、规范化水平进一步提升。完成了售后服务管理体系标准的导入工作,成为客车行业第二个“七星级”售后服务企业。队伍建设进一步强化。通过机制变革、减少辅助人员、强化冗员管理等措施,全年劳动生产率同比增长30.17%。分层开展了“1+2”技能人才、技术学科带头人、金牌营销员、专业带头人评聘等工作,全方位搭建了各系统关键人才培养模式。内控风险管理体系进一步完善。借助外脑,对公司内控体系开展了为期4个月的诊断,有力提升了各业务系统的风险应对能力。结合常规内审、外审,针对风险防控等工作开展月度督导,实现公司重大决策、重要经营事项的预警及落地督导保障。七、全面从严治党有声有色。党建重点工作项目推进有序。严肃政治生活,规范开展“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、党员活动日、民主生活会和组织生活会等。加强学习考察和专题培训,提升干部和党务工作者的综合素养、业务能力和工作热情。持续开展全覆盖的党群结对帮带,密切了党员与群众的联系和沟通。全面从严治党举措有效落实。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲严立”专题警示教育、“三查三问”对照检查、“严强转”集中整治形式主义官僚主义动员会等。 二、核心竞争力分析公司引进德国凯斯鲍尔技术,进行技术合作,经过消化吸收再创新,形成自主掌握的客车全承载,底盘全桁架核心技术,并获得国家发明专利。公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车,12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站,拥有雄厚而专业的研发实力。公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线,先进的TPS生产管理体系,以及高效高精度的生产设备,保障了公司产品品质。 三、公司未来发展的展望1、未来发展展望客车市场2019年下行压力进一步增大,2019年行业销量143625台(6米以上)同比下降12.18%。分类型来看,公交市场是“重灾区”;座位客车市场虽有下滑,但下降幅度较窄;校车市场由于缺乏政策支持,急转直下,但仍是客车市场的重要组成部分。2019年国际市场回暖,同比增长近12%,是遏制全年客车市场下行的中坚力量,但由于受疫情影响,2020年的出口市场不稳定因素仍较大。综合市场形势分析,预计2020年客车行业继续保持下行趋势。2、总体思路(1)2020年经营方针。提质提效,切实改良客户感知;降本降耗,切实改变成本劣势;聚能聚焦,全力争取销量利润;学习创新,全力提升竞争能力。(2)2020年经营目标。客车业务:实现销量7000台,实现销售收入34.25亿元。实现利润总额1000万元。3.2020年工作安排2020年,坚持强化以效益为中心、以客户为中心、以员工为中心,着力于“8148”主要目标和重点工作,切实提升经营质量。(1)继续保持奋斗姿态。继续坚持底线思维,坚持抗争精神,在底线预算下统筹各项工作,严格预算管理,一切支出从紧,继续优化资源配置、产能整合,继续加大应收账款催收清欠力度,继续抓好新能源国地补资金回笼,继续强化新能源电池等市场问题处置、资金链、供应链稳定供应等风险应对;强化危机意识,特别要系统应对当前新冠肺炎疫情下对生产经营影响,保持生产经营稳定,保障员工健康安全。(2)着力于“对好优”,突出可靠性和精致化,积极提升产品力。深化产品进步。强化“对好优”的产品创新,注重基于适应主流市场的新产品开发和顺应“四化”趋势的新技术应用;定位于最好的中国客车,持续培育“更安全更舒适更节能”的产品特色。深化扬长避短。突出产品可靠性和精致化,深入对标改进和学习创新,加强细节设计和“五感提升”,持续打造明星产品。深化工艺进步。积极引用成熟工艺装备,完善精品制造软硬件,强化在线质量控制手段;围绕感官质量和精品制造,加强专项攻关,深化工艺和绿化工序;注重消化应用赛特拉工艺,有效提升制造工艺水平。(3)着力于市场突破,突出订单质量,积极提升营销力。强化绩效导向。坚持以“销量、利润和应收账款”等重要指标的目标导向,精准实施营销策略和激励政策,激发队伍活力,积极培育“有闯劲敢于竞争,讲精准善打胜仗”的营销特质。提升订单质量。争取诚信的客户和优质的订单,努力实现有利润和品牌增值的销售;严格售价管理,注重货款回笼,敢于拒绝劣质订单,从严管控合同和防范风险损失。提升协同效能。强化“人车款量客法环”七要素管理,切实提高内外协同和终端决胜能力;重视投标策划、销售服务等全过程营销质量,重视双轮驱动营销体系建设。深化客户服务。规范营销行为,加强客户关系管理,注重战略客户、重点客户关系维护,尊重客户合理诉求;发挥3+1+3售后服务体系效能。(4)着力于精品制造,突出精益过程,积极提升制造力。深化品质优先。强化精品意识和系统改善,狠抓员工作业的标准化和精细化,严格制造质量的在线管控,严防不合格品上线和交付;优选优质可靠的供应商和配套件,努力实现供应链体系质量水平的提升。深化精益生产。严格订单评审,严肃生产计划,以生产节拍化为引领,持续优化生产周期;强化产销协同和异常管理,重点攻关待料停工、返工返修等;强化生产安全和有序,持续追求现场的5S品位和产品的精品品质。深化物耗管理。加强能源耗用管控,注重使用波谷电,从严推进物料管理“六个对”,从严控制过程浪费,优化产能资源配置。(5)着力于管理效能,突出协同创新,积极提升组织力。聚焦盈利。“一切资源为提高效益所用”,加强目标导向的资源配置,加强问题导向的业务优化,加强本职岗位自主改善,加强预算管理,全力开源节流,确保实现年度经营目标。强化协同。传导市场压力,增强服务意识,增强危机感和责任感,积极改良各业务和部门间的协同。创新驱动。构建学习平台和沟通渠道,激发组织活力,鼓励自我改善,鼓励方法创新;深入应用信息化技术,深入推动精益管理,努力在质量和效益、现场和服务等方面呈现出“每天有进步”。强化绩效管理。突出岗位责任和绩效呈现的对应性评价,突出销量、质量、成本、利润贡献,深化KPI管理应用,激发队伍活力,提高企业效益。(6)深化“皇冠行动”,突出质量提升,全力打好“品质战”。强化质量文化。践行品质优先和品牌向上,制造“更好的安凯客车”和“最好的中国客车”要成为全公司的共同追求和员工的自觉行动。强化精品呈现。完善作业标准,完善工艺装备和在线质量控制等软硬件,深化“四精制造”和“五路优化”,提高本质性的质保能力,推动产品质量的实质性提升。强化系统预防和改进。加强市场问题的闭环整改,完善外配套件质量检验机制,严格质量门控制和体系预防。(7)深化“MCU”,突出成本下降,全力打好“成本战”。强化联动责任。设计要合理优化,采购要力求降低,生产要杜绝浪费,营销要严格费用预算和规范支出,系统努力提升成本的市场竞争优势。强化成本优化。强调部件成熟性和通用化,加强多向比对,积极构建综合竞争优势的成本平台;加强存货清理,持续促进物料管理“六个对”。强化节流管控。“一切支出从严”,严格预算下的投入和支出;注重全过程全方位的精简和节约,鼓励降低生产费用和物料损耗,严控无效浪费和异常风险。(8)积极改良客户感知,有效提升客户满意度。深化敬客经营。尊重客户诉求,营销系统要规范创新营销行为,努力提升销售满意度和服务满意度。深化问题整改。围绕产品满意、销售满意、服务满意等,多渠道收集和快速整改客户的不满意问题,增强客户的良好感知。深化客户互动。注重规范和创新方法,加强与客户的友好互动,多方位提供有品位的客户体验和贴心服务。(9)积极聚集正能量,有效提升员工满意度。强化领导示范。自觉于“做正自己、带好队伍和干成事业”;自觉于尽心履责、重质量重绩效重行动;紧扣重点工作,有效发挥全体员工的积极性。强化进取氛围。强化党建融合,注重教育引导,深化激励和问责,持续增强进取意识;丰富学习和成长平台,提高员工的敬业精神、职业素养和专业技能,持续推动人才的成长和组织的进步。强化员工感知。推进“走听抓”市场和现场实践,深入开展“支持营销、走进市场”干部体验活动,丰富文体和团队建设活动,深耕EHS,积极改善作业环境和作息秩序,让关爱落到实处,持续营造“在奋斗中成长、在奉献中收获”的正能量氛围。

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